El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a que conden\u00f3 a un hombre y a su pareja por una operativa de cobros fraudulentos con tarjetas<\/b> a trav\u00e9s de terminales de punto de venta (TPV), usando para ello cuentas bancarias<\/b> abiertas en distintas entidades y, en muchos casos, identidades falsas<\/b> y permisos de residencia falsificados.<\/p>\n
Seg\u00fan los hechos probados, el acusado cre\u00f3 sociedades<\/b> que en realidad no ten\u00edan actividad, abri\u00f3 numerosas cuentas bancarias en varias entidades y pidi\u00f3 varios TPV<\/b> vinculados a esas cuentas. Con esos TPV realiz\u00f3 cargos por \u201coperaciones ficticias<\/b>\u201d usando tarjetas fraudulentas (procedentes de Reino Unido y Espa\u00f1a). Parte de esos cobros se autorizaron y otros se denegaron. Las entidades bancarias<\/b> acabaron soportando un perjuicio econ\u00f3mico<\/b> tras la retrocesi\u00f3n de operaciones y la devoluci\u00f3n a los titulares de las tarjetas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el dinero<\/b> se movi\u00f3 entre m\u00faltiples cuentas<\/b> mediante transferencias y reintegros en efectivo, con la idea de dificultar su rastreo<\/b> y darle apariencia de legalidad. Por eso, adem\u00e1s de falsedad y estafa, se conden\u00f3 tambi\u00e9n por blanqueo<\/b>.<\/p>\n
En casaci\u00f3n, el acusado aleg\u00f3, entre otras cosas, que no hab\u00eda prueba<\/b> suficiente del perjuicio<\/b> y que la documentaci\u00f3n falsa era \u201cburda\u201d, por lo que los bancos deber\u00edan haberlo detectado. El TS rechaza esos argumentos<\/b> al dar por v\u00e1lida la prueba utilizada (testigos y agentes investigadores, adem\u00e1s de documentaci\u00f3n) y recuerda que no se puede trasladar a las v\u00edctimas<\/b> la responsabilidad<\/b> del enga\u00f1o si el autor logra su objetivo.<\/p>\n
La acusada, por su parte, sostuvo que no sab\u00eda<\/b> que el dinero que recib\u00eda en su cuenta (presentado como n\u00f3minas) tuviera origen il\u00edcito<\/b>. El TS mantiene la condena al entender que hay indicios suficientes para concluir que conoc\u00eda o deb\u00eda conocer<\/b> el origen del dinero. Por todo ello, el TS confirma las condenas y rechaza los recursos.<\/p>\n
En actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un il\u00edcito penal nuestros abogados se ponen a su disposici\u00f3n para la defensa de sus derechos<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acreditaci\u00f3n del perjuicio econ\u00f3mico y el conocimiento del origen il\u00edcito del dinero<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":70091,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-30088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticia-del-dia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30088\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70091"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.guillermodomenechabogado.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}